毫无技术却获赠“技术股” 曾担任原浙江省环境保护厅辐射环境管理处处长的顾某，手握全省辐射项目监管、辐射安全许可证审批等重要职权。为了让手中的项目能够顺利获批，一些有求于他的老板便用各种方式送礼，李祥（化名）就是其中之一。　　 2012年，在顾某的关照下，李祥负责的某辐射项目顺利验收，李祥心存感激，两人也日渐熟络。两年后，李祥因想让正在筹备的某环保项目在浙江落地，便再次找到顾某，希望对方在项目协调、审批等过程中给予帮助，同时也表达了“合作经营”的想法。　　 顾某觉得这事靠谱。此后，为了帮助该项目落地，他主动上下协调、积极对接，可谓尽心尽力。然而因为种种原因，该项目最终未能在浙江落地成功。但为了兑现前期“合作”的承诺，也为了长远考虑，李祥仍以“技术股”名义赠送了顾某该项目价值124万余元的干股。 　　 安排哥哥充当受贿“工具人” “卖掉干股得到的钱，转到了我哥哥的卡里，后来被我转到公司账上用来还债了。”今年1月，海盐县检察院提前介入监察机关调查的顾某涉嫌受贿案件，在进行洗钱犯罪线索“一案双查”时，讯问笔录中顾某的这句话引起了承办检察官柏水英的警觉。 　　 这笔赃款是怎么转到公司账户的呢？其中是否涉嫌洗钱？带着这些疑问，检察官列出了补证意见，建议监察机关对该笔赃款的流向展开调查。 　　 原来，为了逃避追查，顾某在收受干股时，便已想好了金蝉脱壳之计，他安排哥哥出面代为持股，还借用哥哥的账户对接相关资金往来，从而让自己在收受干股这件事上得以完全脱身。 　　 2021年6月，顾某将上述干股全部出售给李祥团队人员，得款124万余元被直接打入了他哥哥的账户。 　　 钱款打入了他哥哥的账户，只能说明顾某利用哥哥出面代为收受贿赂，要想查明顾某是否有“自洗钱”犯罪行为，必须对该笔赃款的资金流开展全链条调查。 　　 为此，海盐县检察院在前期监察机关查明事实的基础上，依托与人民银行海盐支行等部门共同出台的《关于共同推进打击治理洗钱犯罪专项行动的若干意见》，开展自行补充侦查，补充调取了赃款流经账户的交易流水以及涉案公司的财务账册，全面查明洗钱犯罪经过。 　　 5次转账“洗白”赃款 经查，顾某哥哥收到这笔款项后，根据顾某的指令，次日便将这笔款项全额转账给了乙公司管理人员王云（化名）。紧接着，王云在顾某的安排下，以个人偿还公司债务的名义将赃款又全额汇入了甲公司的对公账户。5天后，甲公司又以支付公司间资金往来款的名义，将包含赃款在内的300万元资金打入了乙公司的对公账户，最终被乙公司转账给他人归还债务。　　 在上述转账过程中，赃款先后与甲、乙公司日常营业资金相混同，其真实来源和性质已难以辨识。　　 甲、乙两家公司跟顾某又是什么关系呢？进一步调查后检察官发现，顾某名义上虽与甲、乙公司均无任何关系，但事实上他是两家公司背后的实际控制者，赃款的转移也均是在他的安排下进行的。　　 这笔124万余元的赃款以公司、个人间正当债务清偿为名，在短时间内经历了顾某哥哥、王云、甲公司、乙公司、债权人5个账户的流转，通过账户转移和资金混同，已完全被“洗白”。 　　 追诉“自洗钱”犯罪 海盐县检察院审查后认为，顾某为逃避追查，不仅让其哥哥出面代为收受贿赂，更是通过多个账户转账、与公司资金相混同等手段掩饰、隐瞒受贿犯罪所得的来源和性质，其行为构成洗钱罪。　　 “检察官，我只是将受贿款通过他人账户转移而已，这种情况之前都只定受贿罪的，怎么现在还要定洗钱罪呢？”面对洗钱罪的指控，顾某有诸多疑惑。　　 为让顾某解除疑惑，检察官向其详细讲解了关于洗钱罪的内容，并出示了全国各地关于“自洗钱”犯罪的生效判例。经过检察官耐心地释法说理，顾某对洗钱罪的指控心服口服，并表示对受贿罪和洗钱罪均自愿认罪认罚。　　 “该案犯罪金额特别巨大，办案中，我们也一直将追赃作为重点工作，积极督促犯罪嫌疑人尽快退出赃款。”在审查起诉过程中，承办检察官柏水英多次向顾某讲解认罪认罚从宽制度的相关规定，同时明确告知退赃情况是获得从宽处理的重要依据，督促顾某及时退赃。最终，在顾某的主动要求下，其家属代为退出全部赃款，共计1546万余元。　　 因犯罪事实清楚，证据确实、充分，海盐县检察院于3月7日在起诉顾某涉嫌受贿罪的基础上，直接追加起诉其洗钱罪。　　 近日，法院经公开开庭审理，认定检察机关指控的犯罪事实和罪名成立，量刑建议适当，予以采纳，并依照被告人顾某的犯罪数额、犯罪情节以及归案后的认罪态度、退赃情况，依法作出上述判决。顾某当庭表示不上诉。目前，判决已生效。 作者：范跃红 魏洁萍 林婷

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