【案例库2023-05-1-293-008】周某琼等虚假诉讼案——通过虚假诉讼转移财产逃避履行债务
关键词：刑事 虚假诉讼罪 恶意串通 逃避履行债务 妨害司法秩序
基本案情
被告人周某琼和邓某泉系夫妻关系，二人因欠下高额债务，经济状况恶化 ,于2015年3月12日与邓某泉的亲属周某成（被告人）签订虚假借款协议，捏造 周某琼和邓某泉向周某成借款220万元的事实。同年3月16日和17日，周某琼将 筹集到的资金220万元通过亲属银行账户转入周某成的银行账户，再由周某成的 银行账户转回到周某琼的银行账户，制造周某成向周某琼交付220万元的资金流 水记录。周某琼和邓某泉后又于3月16日将二人名下的两套房产抵押给周某成。
2018年，债权人余某勤提起民事诉讼，要求周某琼、邓某泉偿还借款300万 元及相应利息，法院作出民事判决，由周某琼、邓某泉限期偿还余某勤借款及 利息共计约580万元，周某琼、邓某泉遂唆使周某成以此前捏造的借款协议等材 料为依据，于2019年1月8日向某区人民法院提起民事诉讼，并出资为周某成聘 请律师担任诉讼代理人参加诉讼。某区人民法院基于三人捏造的债权债务关系 ,先后出具民事调解书和多份执行法律文书。其后，周某琼、邓某泉将之前抵 押给周某成的二人名下两套房产抵偿给周某成，并伙同周某成以358万元的价格 将房产出售给他人，导致余某勤等债权人的债权无法实现。
四川天府新区成都片区人民法院于2021年8月27日作出（2021）川0192刑初 226号刑事判决：以虚假诉讼罪判处被告人周某琼有期徒刑三年六个月，并处罚 金人民币四万元；判处被告人邓某泉有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元;判处被告人周某成有期徒刑二年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 一审 宣判后无抗诉、上诉，判决已发生法律效力。
裁判理由
法院生效裁判认为，被告人周某琼、邓某泉与被告人周某成恶意串通，捏 造债权债务关系，向人民法院提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合 法权益，情节严重，行为均已构成虚假诉讼罪，且系共同犯罪。周某琼、邓某 泉起主要作用，系主犯；周某成在周某琼、邓某泉安排下配合二人提起虚假诉 讼，起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。三被告人归案后如实供 述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从轻、减轻处罚。本案赃款 在案发后得以追回，且案件审理过程中债权人余某勤出具谅解书，表示对被告 人的行为予以谅解，对各被告人可以酌情从轻处罚。
裁判要旨
行为人与他人恶意串通，捏造债权债务关系向人民法院提起虚假民事诉讼 转移财产，以达到逃避履行债务的非法目的，属于刑法规定的虚假诉讼行为。 此类行为直接侵害债权人合法权益，极大干扰司法秩序，社会危害严重。对于 共同实施虚假诉讼行为的多个被告人，要坚持宽严相济刑事政策，突出打击重 点，正确区分责任，妥当裁量刑罚。对于其中的犯意提起者、主要实施者和犯 罪收益获得者，要依法予以严惩。在对被告人决定是否适用缓刑时，应考虑其 犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度等。
关联索引
《中华人民共和国刑法》第307条之一第1款，第312条，第305条，第25条 第1款，第26条第1款、第4款，第27条，第67条第3款，第52条，第53条，第
47条，第72条第1款、第3款，第73条，第64条
《中华人民共和国刑事诉讼法》第15条
一审：四川天府新区成都片区人民法院（2021）川0192刑初226号刑事判决 （2021年8月27日） |