[案例库2024-03-1-167-003]叶某林、谭某竑、石某、乔某坤合同诈骗案——借用特许经营加盟外壳实施合同诈骗行为的认定
关键词：刑事 合同诈骗罪 特许经营 加盟 欺诈行为
基本案情
2020年8月起，被告人叶某林、谭某竑实际控制并经营南京A公司，指使他 人担任法定代表人、股东，购买“蜜XX”商标转让注册至该公司名下。2021年 2月至5月间，叶某林、谭某竑在明知A公司不具备特许经营资质、没有特许经营 资源及成熟经营模式的情况下，委托李某（另案处理）实际控制的河北B公司提 供短期快速招商加盟服务，以“蜜XX”品牌对外招商加盟，所得加盟费由A公司 、B公司按照22:78的比例分成，并由A公司承担B公司派驻的线下商务及其他派 出人员的工资、提成、食宿等费用。
在招商过程中，B公司招商人员采取虚构“蜜XX”饮品品牌与其他知名品牌 属同一集团或有合作关系等方式诱骗被害人至南京市秦淮区蜜XX直营店考察商 谈，由B公司派驻的被告人石某、乔某坤及其商务团队在直营店内继续采取贴靠 知名品牌、虚增经营业绩、购买知名品牌产品冒充自有产品等方式诱骗被害人 签订加盟合同，骗取加盟费。之后，被告人一方消极履约，未能提供实质性的 加盟经营指导、技术支持和业务培训等服务，放任被害人经营失败。截至案发 ,以上述手段骗取300余名被害人加盟费共计5400余万元。叶某林、谭某竑后被 抓获，石某、乔某坤主动投案。
江苏省南京市秦淮区人民法院于2023年1月16日作出（2022）苏0104刑初260号刑事判决：一、被告人叶某林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处 罚金人民币三百万元；二、被告人谭某竑犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年 六个月，并处罚金人民币二百万元；三、被告人石某犯合同诈骗罪，判处有期 徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；四、被告人乔某坤犯合同诈骗罪，判处 有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；五、责令被告人叶某林、谭某竑、石某、乔某坤退赔各被害人经济损失。查封、扣押、冻结的财产依法处置后按 比例返还各被害人（以执行时的实际价值计入已退赔数额）。宣判后，被告人 叶某林、谭某竑提出上诉。南京市中级人民法院于2023年6 月7日作出（2023）苏01刑终67号刑事裁定，驳回上诉，维持原判。
裁判理由
法院生效裁判认为:被告人叶某林、谭某竑、石某、乔某坤以非法占有为目 的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为 已构成合同诈骗罪。
1.被告人没有履行合同能力。根据《商业特许经营管理条例》第七条规定 ,特许人从事特许经营活动应当拥有成熟的经营模式，并具备为被特许人持续 提供经营指导、技术支持和业务培训等服务的能力；特许人从事特许经营活动 应当拥有至少两个直营店，且经营时间超过一年。本案中，“蜜XX”品牌仅有 一家线下直营店且经营时间未超过一年，该线下直营店未进行过正常开店活动 ,其开设目的仅为营造盈利假象欺骗线下考察的加盟方，不具有市场竞争力的 核心产品、服务及经受市场考验的盈利模式，没有成熟的经营和管理经验，无 法为加盟商提供充分的技术支持和服务保障，运营能力不存在让加盟方盈利的 可能性，没有履行合同的能力。
2.被告人实施欺诈诱骗对方签订合同。本案中，被告人虚构“蜜XX”饮品 品牌与其他知名品牌属同一集团或有合作关系，诱骗被害人至南京市秦淮区蜜 XX直营店考察商谈，再由B公司派驻的商务团队在直营店内继续采取贴靠知名品 牌、虚增经营业绩、购买知名品牌产品冒充自有产品等方式诱骗被害人签订加 盟合同，属于典型的通过欺诈方式诱骗对方签订合同。
3.签订合同后被告人未实际履行合同。特许加盟中，特许经营许可人要为 被特许人持续提供经营指导、技术支持和业务培训等服务，使得加盟商能够获 得一系列支持，减少市场经营风险。本案中，被告人在合同签订后形式性地发 放产品制作手册、进行课程培训等，而合同约定的实质全面系统的市场评估、 选址装修、开业指导、业务培训、广告宣传等服务均未履行，加盟商因此直接置身于市场风险之中，大量亏损、倒闭。而且，绝大部分加盟费未用于后续产 品开发、品牌推广、技术指导等公司运营，无提高合同履行能力的资金筹集、 产品研发等行为。A公司、B公司按照22:78的比例对所得加盟费分成，并由A公 司承担河北维得公司派驻的线下商务及其他派出人员的工资、提成、食宿等费 用。此种模式下78%的收入用于骗取加盟，只留22%的部分用于公司运营，再扣 除基本的场地、人员等费用，能够用于产品开发、品牌推广、技术指导的已寥 寥无几，无法为后续合同履行进行必要的资金投入，合同实际上已无法得到履 行。
4.被告人转移、隐匿骗取的财物。本案中，被告人不仅在收到加盟费后将 绝大部分资金按照分成比例转给线上招商公司，留于公司运营的资金已所剩无 几，加盟方在遭受损失后无法通过民事途径获得救济，而且在收到大量客户投 诉后仅留下几名售后人员稳定客户情绪，之后迅速更换品牌和公司，切断与之 前公司品牌的联系，将大量员工带至新公司，用新品牌以类似的方式继续从事 特许经营招商加盟活动，无任何损失弥补的能力和行为，具有非法占有加盟费 的主观目的。
综合全案情节，叶某林、谭某竑在共同犯罪中起主要作用，系主犯。石某 、乔某坤在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。石某、乔某 坤系自首，依法可以从轻处罚。故一、二审法院依法作出如上裁判。
裁判要旨
认定刑法第二百二十四条规定的合同诈骗罪所涉“以其他方法骗取对方当 事人财物”，应当遵从主客观相一致的原则，从行为人有无实际履行能力、是 否采用欺骗方式诱骗对方签订合同、是否实际履行合同、是否转移、隐匿财产 等方面，准确评判行为手段和损失结果，并判定行为人是否具有非法占有目的。
关联索引
《中华人民共和国刑法》第224条
一审：江苏省南京市秦淮区人民法院（2022）苏0104刑初260号刑事判决 （2023年1月16日）
二审：江苏省南京市中级人民法院（2023）苏01刑终67号刑事裁定 （2023年6月7日） |