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票据诈骗罪(第194条第1款)
    票据诈骗罪(第194条第1款) 金融凭证诈骗罪(第194条第2款)
   第一百九十四条 有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
  (一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;
  (二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;
  (三)冒用他人的汇票、本票、支票的;
  (四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;
  (五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。
  使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,依照前款的规定处罚。
 

 

    集资诈骗罪(第192条) 票据诈骗罪(第194条第1款) 金融凭证诈骗罪(第194条第2款) 信用证诈骗罪(第195条)
 第一百九十九条 犯本节第一百九十二条规定之罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。(刑法修正案八)
 第二百条 单位犯本节第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,可以并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。(刑法修正案十一)
 

 

立案标准:

【2022-5-15】(一高一部)关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)(后附“新旧标准对照表链接”)
    第四十六条  〔票据诈骗案(刑法第一百九十四条第一款)〕进行金融票据诈骗活动,数额在五万元以上的,应予立案追诉。
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【2010-5-7】(一高一部)关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)(注意:侵犯商业秘密罪,2020-9-17有新规定在后) (2022年5月15日废止)
立案标准:
   《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》
   第五十一条 [票据诈骗案(刑法第一百九十四条第一款)]进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 
  (一)个人进行金融票据诈骗,数额在一万元以上的; 
  (二)单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的。 
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  各省立案标准犯罪数额及相关规定
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  国家级相关解释:
1 最高人民检察院关于全面履行检察职能推动民营经济发展壮大的意见(2023/10/13)
2 (一高一部)关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)(后附“新旧标准对照表链接”) (2022/5/15)
3 (两高)关于适用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得没收程序若干问题的规定 (2017/1/5)
4 (公安部)关于“12.24”票据诈骗案件有关法律问题的批复 (2012/10/31)
5 (最高法)关于在经济犯罪审判中参照适用最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的通知(2022年5月15日废止) (2010/6/21)
6 (一高一部)关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)(注意:侵犯商业秘密罪,2020-9-17有新规定在后) (2022年5月15日废止) (2010/5/7)
7 (人民银行)关于有关票据行为性质及票据效力问题的复函(2003/9/11)
8 (最高检)关于对居间贩卖假金融票证行为如何认定问题的意见(2001/12/27)
9 全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要 (2001/1/21)
10 (全国人大)关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定(1997/10/1变化)(1995/6/30)
 
  相关案例:
1 诈骗类犯罪案件的审查方法  2023/10/30
2 金融诈骗犯罪中非法占有目的证明问题研究  2021/6/6
3 经济犯罪认定的思路与方法  2020/12/31
4 [第307号]利用保管他公司工商登记、经营证章的便利条件,以他公司名义申领、签发支票并非法占有他公司财物行为的定性?  2019/10/7
5 [第387号]勾结银行工作人员使用已贴现的真实票据质押贷款的行为如何处理  2019/10/6
6 [第645号]伪造购销合同,通过与金融机构签订承兑合同,将获取的银行资金用于偿还其他个人债务,后因合同到期无力偿还银行债务而逃匿,致使反担保人遭受巨额财产损失的行为,如何定性  2019/10/4
7 [第653号]盗窃银行承兑汇票并使用,骗取数额较大财物的行为,是构成盗窃罪还是票据诈骗罪  2019/10/4
8 [第861号]城市信用社工作人员,采取欺骗手段取得客户印鉴后,以现金支票的形式将客户账户内的资金取出非法占有的行为如何定性  2019/10/1
9 宽严相济在经济犯罪和职务犯罪案件审判中的具体贯彻  2016/8/18
10 完善金融诈骗中“非法占有目的”推定规则  2016/1/20
11 [第1020号]在数额犯中,行为既遂部分与未遂部分并存且分别构成犯罪的,如何准确量刑  2015/7/31
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法规维护:窦振东 程序开发:孙百仁