洗钱罪(191条)
　
     
　
    洗钱罪(191条)
　   第一百九十一条  为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

  （一）提供资金帐户的；

  （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

  （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

  （四）跨境转移资产的；

  （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

  单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。”

     【刑法修正案(十一)】
 

　
  立案标准：
【2022-5-15】（一高一部）关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）（后附“新旧标准对照表链接”）
    第四十三条  〔洗钱案（刑法第一百九十一条）〕为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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【2010-5-7】(一高一部)关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)(注意:侵犯商业秘密罪，2020-9-17有新规定在后) （2022年5月15日废止）
立案标准：
   《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》
   第四十八条 [洗钱案(刑法第一百九十一条)]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: 
　　(一)提供资金账户的; 
　　(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; 
　　(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; 
　　(四)协助将资金汇往境外的; 
　　(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 
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  各省立案标准及犯罪数额：  
北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海
江苏 浙江 安徽 福建 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西
海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏
新疆 新疆兵团 江西
  　
  国家级相关解释： 　
1 　最高人民检察院关于充分发挥检察职能作用依法服务保障金融高质量发展的意见
 2023/12/15
2 　（一高一部）关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）（后附“新旧标准对照表链接”）
 2022/5/15
3 　(七机关)打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）(热盼原文，敬请提供！微信：drxsfd）
 2022/1/26
4 　(两高八部委)关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知
 2021/9/15
5 　(一高一部)惩治洗钱犯罪典型案例(附:解析文章)
 2021/3/19
6 　（两高一部）关于办理洗钱刑事案件若干问题的意见(来自网络，内部文件，注意与原文核对)
 2020/11/6
7 　最高人民检察院关于充分发挥检察职能服务保障“六稳”“六保”的意见
 2020/7/22
8 　(两高一部)打击非设关地成品油走私专题研讨会会议纪要 （附《刑事审判参考》载理解与适用）
 2019/10/25
9 　（两高）关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释 (附理解与适用)
 2019/2/1
10 　(两高)关于适用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得没收程序若干问题的规定
 2017/1/5
11 　最高人民法院关于依法审理和执行民事商事案件保障民间投资健康发展的通知　　　　　
 2016/9/2
12 　（最高法）关于在经济犯罪审判中参照适用最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的通知（2022年5月15日废止）
 2010/6/21
13 　(一高一部)关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)(注意:侵犯商业秘密罪，2020-9-17有新规定在后) （2022年5月15日废止）
 2010/5/7
14 　最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释 (附:理解与适用)
 2009/11/11
15 　（中国人民银行）金融机构反洗钱规定
 2003/1/3
16 　全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要
 2001/1/21
17 　(两高一部)办理骗汇、逃汇犯罪案件联席会议纪要
 1999/6/7
18 　最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释
 1998/9/1
  　 　
　
　
    相关案例：  
 
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